İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para AŞ.’nin sahibi olan Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığını, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiğini, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip, aklandığını tespit etti. Aveon Global Sigorta’nın faaliyeti 2024’ün sonunda SEDDK tarafından durdurulmuştu.
SEDDK tarafından sigortacılık faaliyeti durdurulan Aveon Global Sigorta’nın ortağı olan Ozan Özerk’in aynı zamanda sahibi olduğu Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, bahis yoluyla elde edelin suç gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyım atanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklaması ile Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklanma Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yasa Dışı Bahis, Tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini açıklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğüne değinildi.
Açıklamada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet edilerek, elde edilen suç gelirleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesinde düzenlenen pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği vurgulandı.
AVEON ÜZERİNDEN SİGORTA PRİMİ ADI ALTINDA PARA AKIŞI SAĞLANDI
Yürütülen incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendiğinin belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
“Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar birlikte incelenmiş; suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılması suretiyle sisteme dahil edildiğini ortaya koymuştur. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edilmiştir.
Ayrıca Ozan Elektronik Para AŞ.’nin sahibi olduğu O.Ö’nün (Ozan Özerk) ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip, aklandığı belirlenmiştir.”
OZAN ELEKTRONİK PARA’YA KAYYIM ATANDI
Açıklamada, soruşturma kapsamında yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiğine dikkat çekilerek, “31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli ile 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon ve mal varlıklarına el koyla işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yapılan değerlendirmeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ.’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMS) tarafından kayyım atanmasına karar verilmiştir” denildi.
Açıklamada, yürütülen soruşturmanın, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü sürdürüldüğü de vurgulandı.
SEDDK, 2024’ÜN SONUNDA AVEON GLOBAL’İN FAALİYETİNİ DURDURDU
Aveon Global Sigorta’da neler yaşanmıştı? Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2024’ün sonunda, Aveon Global Sigorta’nın tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi yapma ve temdit yetkisinin durdurdu. Aveon Global Sigorta, SEDDK’nın, 5 Aralık 2024 tarihli kararı ile sigorta satışı yapamadı.
31 Ocak 2022 tarihinde, hayat dışı branşlarda faaliyet göstermek üzere SEDDK’dan ruhsat alarak kurulan Aveon Global Sigorta’nın, üç yıl aradan sonra sigorta satışı durdurulmuş oldu.
AVEON GLOBAL SİGORTA’NIN %100 HİSSESİ İNGİLTERE MERKEZLİ AVEON GLOBAL HOLDİNG LTD UK ŞİRKETİNE AİT
Aveon Global Sigorta’nın yüzde 100 hissesi İngiltere merkezli Aveon Global Holding LTD UK şirketine ait. Şirketin kuruluş sermayesi ise 195 milyon TL. Aveon Global Holding LTD UK’un ise 19 Haziran 2018 tarihinde kurulduğu görülüyor. Şirketin resmi internet sitesinde ise önceki şirket adları bölümünde şirketin isminin Sigorta Holding İngiltere Limited olduğu ve 19 Haziran 2018 tarihinde kurulduğu ve 18 Şubat 2020 tarihinde de kuruluşuna son verdiği dikkat çekiyor. Yine şirketin resmi internet sitesinde Müdür sıfatıyla Alp Özerk’in ismi geçiyor. Alp Özerk, aynı zamanda Aveon Global Sigorta’nın da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Şirketin bir diğer ortağı ise Ozan Özerk’ti.
